发布时间：2024-03-20
据外电3月19日消息，涉嫌6亿美元镍诈骗案的核心商人正在努力支付33万英镑(418920美元)的法律费用，这表明他的财务状况越来越紧张。
去年，大宗商品巨头托克集团(Trafigura Group)指控普拉泰克•古普塔(Prateek Gupta)策划了一场针对该公司的大规模欺诈。该公司表示，它为镍支付了近6亿美元，却发现货物中实际上含有毫无价值的瓦砾。
去年12月，一名法官驳回了古普塔试图解除法院对其资产冻结的请求，称他未能提供令人信服的证据，证明托克员工知道其购买的货物中没有镍。他被要求支付33万英镑的托克诉讼费。
古普塔最初的最后期限是2月底，周二，一名法官下令在下周结束前支付约三分之一的逾期款项。
古普塔的律师辩称，伦敦法院应该等待古普塔的公司出售钢板库存，而不是要求他清算7170万美元的人寿保险单，以支付剩余的金额。
古普塔的发言人在一份声明中表示:“这是一个短期现金流问题，不会影响我们打官司的能力。”这位商人拥有大量非流动资产，“他们正在努力清算这些资产。”
虽然托克说，它向与古普塔有关联的公司支付了近6亿美元，购买了后来被证明不含镍的货物，但目前还不清楚这些资金的去向。
本月早些时候，托克的律师表示，古普塔的几家公司披露的资产“面值微不足道”，因为它成功地迫使与古普塔有关联的其他公司披露了有关其资产的信息。
自托克去年2月首次获得资产冻结以来，古普塔的几家公司已经破产。去年12月，应一位经纪人的要求，英国控股公司TMT Metals Holdings Ltd.被清盘。文件显示，新加坡控股公司UD Trading Group Holding Pte也正在清盘。
古普塔的律师在为听证会准备的法庭文件中表示，他和他的公司正“经历一段暂时的穷困时期”。他们说，他的资产包括价值约54万美元的锌锭、铜阴极和钢板，他将这些资产卖给了来宝进出口有限责任公司(Noble Exim FZ LLC)。
律师们表示，古普塔能够指出他控制的潜在资产，包括1.91亿美元的资金，这些资金可以通过向“第三方应收款项”出售版权来筹集，以及澳大利亚法院索赔的和解金。
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