外媒12月5日消息，托克集团(Trafigura Group)的员工与涉嫌欺诈者古普塔(Prateek Gupta)合作，以确保他们的交易不会引起主要银行花旗集团(Citigroup Inc.)的怀疑，双方在法庭上的斗争中公开的信息显示。

这是这起震惊大宗商品交易界的案件的最新转折。今年2月，托克指控古普塔对其进行了大规模欺诈。该公司表示，它为镍支付了5亿多美元，却发现货物中实际上含有毫无价值的瓦砾。

在2022年1月的一次事件中，托克的一名员工指示古普塔的一名高管，在两家公司相互交易的镍货物的运输时间上，“请保持最低限度的可信度”。

他写道:“幸运的是，花旗接受了这一提议，几乎没有怀疑，但我们未来可能不会这么幸运。”在2021年6月的另一条信息中，托克的另一位交易员祝贺古普塔度过了“伟大的一年”，并表示“团队”一直在做“良好的应对工作，以避免任何危险信号”。

古普塔声称，这些在周二法庭听证会上公开的信息表明，托克知道从他那里购买的“镍”实际上含有其他货物。他正在寻求解除针对他的全球冻结令。

托克的律师回应说，古普塔的辩护是“有缺陷的，坦率地说，是绝望的”，并辩称托克为明知毫无价值的材料支付数亿美元是没有意义的。他们表示，古普塔披露的信息不包含任何“明确表明托克任何员工参与欺诈”的声明，并对古普塔所暗示的信息的解释和背景提出质疑。

该公司发言人表示:“古普塔的说法似乎只不过是诽谤，目的是转移人们对他承认对托克犯下的欺诈行为的注意力。”

尽管如此，古普塔提供的大量WhatsApp和电子邮件往来给托克提出了令人不安的问题，表明这家大宗商品交易巨头的员工试图以一种避免花旗进一步审查的方式安排可能存在可疑的交易活动。

这家继续为托克提供融资的美国银行在这一事件中扮演了关键角色，延长了托克用于与古普塔交易融资的8.5亿美元信贷额度。花旗于2022年10月终止了这一安排，引发了一系列事件，最终以托克起诉古普塔告终。

尽管托克与古普塔已经进行了多年的贸易，但他们的关系从2019年左右开始急剧扩大。根据托克称之为“中转融资”的安排，该贸易公司将从与古普塔有关联的公司购买镍货，并将其装载到一艘船上，前提是一旦货物在90至180天后到达目的地，另一家与古普塔有关联的公司将以同样的价格将货物买回。托克将获得相当于4%至6%利率的费用。

在这封日期为2022年1月26日的电子邮件中，托克驻孟买的业务分析师达扬什·贾恩(Dayansh Jain)写信给古普塔的交易主管吉达尔·拉蒂(Girdhar Rathi)，指出托克与古普塔的一笔交易显示，从台湾到中国大陆的短途旅行需要95天的中转时间。

他写道:“银行认为接受95天(而不是几天)的台湾到中国大陆提单是不合逻辑的。”“幸运的是，花旗接受了这一提议，几乎没有怀疑，但我们未来可能不会这么幸运。”

托克承认，在与古普塔的交易中，货物运输花费了异乎寻常的长时间，镍业前负责人苏格拉底·伊科诺莫(Socrates Economou)在早些时候的一份证词中表示，这样的安排使古普塔的公司能够在尽可能长的时间内获得融资。

托克曾说，它不认为自己的任何员工参与了所谓的镍欺诈，不过该公司承认自己的流程存在缺陷，并承诺将从这次事件中吸取教训。

红旗

古普塔在一份宣誓书中称，托克持有的任何货物超过180天，都会引起花旗的警惕，因此托克会与他进行交易，以确保他能在180天内回购每批货物。

托克孟买交易员哈什迪普·巴蒂亚是古普塔的主要联系人，今年早些时候离开了该公司。他于2021年6月6日在WhatsApp上写道:“团队一直在做很好的响应工作，以避免任何危险信号。”

古普塔还声称，是托克要求将几家新公司纳入他们的交易，以掩盖该贸易公司对他的集团的真实敞口。

巴蒂亚在2020年9月2日写道:“我们需要拆分……贸易融资引发的问题。”根据古普塔的说法，结果，几个新的实体被引入了这一安排，其中包括托克从一家与古普塔有关联的公司购买货物，然后再卖给另一家与古普塔有关联的公司。

在另一份法庭文件中，巴蒂亚表示，“危险信号”信息是在古普塔的运营延误和新冠疫情影响的背景下编写的，并断言实际上是古普塔将其他公司带入了交易。

古普塔称，当花旗在2022年对镍交易表示担忧时，托克曾敦促他找出可以供检查的集装箱，以安抚这家美国银行。他声称，这表明托克明白集装箱并非都装镍，因此“在2022年3月至10月期间，它尽其所能缓解花旗的压力，避免将货物转移到仓库。”

更大的舒适的

他引用了托克(Trafigura)精炼金属贸易融资主管Thibaut Barthelme在2022年10月发给Economou和交易员Mehdi weterwald的一封电子邮件，邮件中似乎承认，对货物的检查可能会发现镍以外的东西。

“上周五我们再次与花旗通电话……他们坚持要求检查，我们将不得不对抵达港口的集装箱进行检查。”这对他们来说是关键，这次我们无法避免……

接下来的问题是我们是否想让他们参与到检查过程中来。如果他们(即如果他们仍然为检查过的集装箱提供资金)，这将给他们更大的安慰，但如果我们没有发现任何材料，或者出现问题，他们会立即知道，谁知道他们会如何反应。”

Economou在周二公布的另一份法庭文件中表示，托克要求古普塔选择货物进行检查，只是因为它试图避免扰乱其客户的业务，而不是因为它知道一些集装箱里没有装LME的镍。

托克最终在11月初对集装箱进行了检查，发现它们没有按规定含有镍。

随着双方关系在2022年的最后几个月破裂，托克和古普塔之间的沟通变得更加疯狂。

在文件中引用的最后一条信息中，托克交易员巴蒂亚在2022年12月1日写给古普塔的信中写道:“我们都需要尽快摆脱这件事，因为后果无法用言语形容。”

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